Turuncu Holding AŞ’nin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü ve bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiaları üzerine 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, yasa dışı bahis suçlarını önlemek amacıyla çalışmalar yaptığını açıkladı.
Açıklamaya göre, Türk Elektronik Para AŞ (Param) dahil olmak üzere Turuncu Holding AŞ’ye bağlı grup şirketleri ve bunların şubeleri hakkında yapılan incelemelerde, çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemler arasında, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile bağlantılı olduğu ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının ardından kaynağından uzaklaştırıldığı bilgisi yer aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik olarak operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları’nın eş zamanlı gerçekleştirdiği bu operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca, Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketine kayyum atandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kişilerin sayısının artabileceği belirtiliyor.
Yorumlar kapalı.